24 Mai 2022
Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Senhores Acionistas da NOVABASE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., para reunirem em Assembleia Geral, pelas 15 horas do dia 24 de maio de 2022, por meios exclusivamente telemáticos, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Leia a Convocatória.
Ponto Um: Deliberar sobre o Relatório de Gestão (que integra em anexo o Relatório sobre o Governo da Sociedade e o Relatório do Conselho de Administração sobre remunerações) e as Contas relativas ao exercício de 2021; Ver Proposta do Conselho de Administração, Relatório de Gestão, Relatório sobre o Governo da Sociedade, Contas Consolidadas e Individuais.
Ponto Dois: Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados; Ver Proposta do Conselho de Administração.
Ponto Três: Proceder à apreciação geral da Administração e Fiscalização da Sociedade; Ver Proposta Acionista.
Ponto Quatro: Deliberar sobre a redução do capital social da Sociedade de 54.638.425,56 € (cinquenta e quatro milhões, seiscentos e trinta e oito mil, quatrocentos e vinte e cinco euros e cinquenta e seis cêntimos) para 32.971.463,70 € (trinta e dois milhões, novecentos e setenta e um mil, quatrocentos e sessenta e três euros e setenta cêntimos), destinada à cobertura de prejuízos e libertação de excesso de capital, a efetuar através da redução do valor nominal da totalidade das ações representativas do capital social, de 1,74 € (um euros e setenta e quatro cêntimos) para 1,05 € (um euro e cinco cêntimos), com a consequente alteração do número 1 do artigo 4.º dos Estatutos; Ver Proposta do Conselho de Administração.
Ponto Cinco: Deliberar aquisição e alienação de ações sobre próprias; Ver Proposta Conselho de Administração.
Ponto Seis: Eleição de membro do Conselho de Administração da Sociedade para o remanescente do triénio 2021-2023 em curso na sequência da renúncia apresentada pelo administrador José Sancho García, nos termos e para os efeitos do número 7 do artigo 393.º do Código das Sociedades Comerciais. Ver Proposta Acionista, CV Benito Vázquez Blanco.
Ponto Sete:Deliberar sobre a eleição de um novo membro do Conselho de Administração da Sociedade para o remanescente do triénio 2021-2023 em curso. Ver Proposta Acionista, CV Francisco Antunes.
Correspondência eletrónica
Os Acionistas com direito a voto nos termos acima referidos poderão, de harmonia com o artigo 22º do Código dos Valores Mobiliários, exercê-lo por correspondência eletrónica, através de declaração por si assinada, onde manifestem, de forma inequívoca, o sentido do seu voto em relação a cada um dos pontos da ordem de trabalhos da assembleia.
Para o efeito, os Senhores Acionistas deverão indicar a sua intenção de votar através de correspondência eletrónica, mediante comunicação elaborada de acordo com o modelo disponibilizado no site institucional da Novabase (www.novabase.com), dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, exclusivamente para o endereço eletrónico ag2022@novabase.com, a qual deverá ser enviada até às 23:59 horas (GMT) do dia 16 de maio de 2022. Na referida comunicação os Senhores Acionistas devem indicar o endereço eletrónico para o qual devem ser remetidas as instruções de participação na Assembleia Geral indicadas abaixo, bem como os dados de autenticação para acesso à plataforma através da qual será realizada a reunião da Assembleia Geral.
O modelo de voto por correspondência e as referidas instruções serão também atempadamente disponibilizadas no site institucional da Novabase (www.novabase.com).
As declarações de voto, acompanhadas dos elementos referidos no parágrafo anterior, deverão ser enviadas ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, exclusivamente para o endereço eletrónico ag2022@novabase.com,até às 13 horas (GMT) do dia útil anterior à data de realização da Assembleia Geral.
Apenas serão considerados os votos por correspondência dos Acionistas relativamente aos quais a informação do intermediário financeiro junto do qual esteja aberta conta de registo individualizado de valores mobiliários tenha sido recebida nos termos acima descritos.
Meios eletrónicos
Os Acionistas com direito de voto poderão ainda votar através do site institucional da Novabase (www.novabase.com), mediante o seu registo neste último desde o dia 9 de maio de 2022 e até às 23:59 horas (GMT) do dia 16 de maio de 2022, e desde que, no referido período de tempo (i.e. desde o dia 9 de maio de 2022 e até às 23:59 horas (GMT) do dia 16 de maio de 2022) façam chegar à Novabase uma comunicação (elaborada de acordo com o modelo constante do site institucional da Novabase) dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, a remeter exclusivamente para o endereço de correio eletrónico ag2022@novabase.com.
Após o envio da referida comunicação, a Novabase enviará para o endereço eletrónico indicado pelo Acionista no momento do registo a autorização e respetivas instruções para proceder à votação por meios eletrónicos, bem como a demais informação acima referida para participação na reunião da Assembleia Geral. A votação por meios eletrónicos poderá ser efetuada no período compreendido entre as 13:00 horas (GMT) do dia 18 de maio de 2022 e as 13:00 horas (GMT) do dia 23 de maio de 2022.
Apenas serão considerados os votos por meios eletrónicos dos Acionistas relativamente aos quais a informação do intermediário financeiro junto do qual esteja aberta conta de registo individualizado de valores mobiliários tenha sido recebida nos termos acima descritos.
O período de registo terminou.
Leia as Deliberações e as Estatísticas.
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