31 Dez 2018
Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Senhores Acionistas da NOVABASE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., para reunirem em Assembleia Geral, na sede social sita na Av. D. João II, n.º 34, Parque das Nações, Lisboa, pelas 15 horas do dia 10 de maio de 2018, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Leia a Convocatória.
Ponto Um: Deliberar sobre o Relatório de Gestão (que integra em anexo o Relatório sobre o Governo da Sociedade) e as Contas relativas ao exercício de 2017; Proposta do Conselho de Administração, Relatório de Gestão, Relatório sobre as Práticas de Governo, Contas Consolidadas e Individuais.
Ponto Dois: Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados; Ver proposta do Conselho de Administração
Ponto Três: Proceder à apreciação geral da Administração e Fiscalização da Sociedade; Ver proposta de Acionista.
Ponto Quatro: Deliberar renovar a autorização conferida ao Conselho de Administração pelo número 2 do artigo 4º dos estatutos; Ver proposta do Conselho de Administração
Ponto Cinco: Deliberar sobre a eleição dos membros dos órgãos sociais e da Comissão de Vencimentos para o triénio 2018-2020 Ver proposta de Acionista, CV João Nuno da Silva Bento, CV Álvaro José da Silva Ferreira, CV María del Carmen Gil Marín, CV Marta Rodrigues, CV Álvaro Nascimento, CV Miguel Ferreira
Ponto Seis: Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas efetivo e suplente, para o triénio 2018-2020; See Ver proposta.
Ponto Sete: Deliberar sobre o relatório da Comissão de Vencimentos sobre a política de remuneração relativa ao exercício de 2017 e aprovar a declaração da mesma Comissão de Vencimentos sobre a política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e fiscalização da Sociedade, nos termos da Lei n.º 28/2009, de 19 de Junho, e demais normas aplicáveis. Ver proposta da Comissão de Vencimentos. Relatório Comissão de Vencimentos.
Ponto Oito: Deliberar sobre aquisição e alienação de ações próprias; Ver proposta do Conselho de Administração.
Ponto Nove: Deliberar sobre a remuneração da Comissão de Vencimentos. Ver proposta de Acionista.
Meios eletrónicos
The electronic address ag2018@novabase.pt may be used for this purpose, as well as the financial intermediary declaration form that is available, as from the publication of the Notice of convocation of the General Meeting, at Novabase’s registered office and institutional website (www.novabase.com).
Os Acionistas com direito de voto poderão ainda votar através do site institucional da Novabase (www.novabase.com), mediante o seu registo neste último e desde que, desde o dia 24 de abril de 2018 até ao dia 27 de abril de 2018, façam chegar à Novabase uma comunicação (elaborada de acordo com o modelo constante do site institucional da Novabase) dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, com assinatura reconhecida (ou, no caso de pessoas singulares, com assinatura simples acompanhada de fotocópia do respetivo bilhete de identidade ou cartão de cidadão, podendo neste caso a comunicação ser remetida para o endereço de correio eletrónico ag2018@novabase.pt.
Após o envio da referida comunicação, a Novabase enviará para o endereço eletrónico indicado pelo Acionista no momento do registo a autorização e respetivas instruções para proceder à votação por meios eletrónicos. A votação por meios eletrónicos poderá ser efetuada no período compreendido entre as 00:00 horas do dia 4 de maio de 2018 e as 18:00 horas do dia 5 de maio de 2018.
Leia as Deliberações.
Apenas serão considerados os votos por meios eletrónicos dos Acionistas relativamente aos quais a informação do intermediário financeiro junto do qual esteja aberta conta de registo individualizado de valores mobiliários tenha sido recebida nos termos acima descritos.
O período de registo terminou dia 27 de abril.
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