Assembleias Gerais

29 Abr 2015

Assembleia Geral 2015

Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Senhores Acionistas da NOVABASE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., para reunirem em Assembleia Geral, na sede social sita na Av. D. João II, n.º 34, Parque das Nações, Lisboa, pelas 15 horas do dia 29 de abril de 2015, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Leia a Convocatória.

Ponto Um: Deliberar sobre a eleição dos membros da Mesa da Assembleia Geral para o triénio 2015-2017; ver Proposta de Acionistas; ver CV António Menezes Cordeiro; ver CV Madalena Perestrelo de Oliveira;

Ponto Dois: Deliberar sobre o Relatório de Gestão (que integra em anexo o Relatório sobre o Governo da Sociedade) e as Contas relativas ao exercício de 2014; ver Proposta do Conselho de Administração; ver Relatório de Gestão; ver Relatório sobre as Práticas de Governo; ver Contas Consolidadas e Individuais;

Ponto Três: Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados; ver Proposta do Conselho de Administração; 

Ponto Quatro: Proceder à apreciação geral da Administração e Fiscalização da Sociedade; ver Proposta de Acionistas; 

Proposta de Acionistas - ponto 1, CV António Menezes Cordeiro, CV Madalena Perestrelo de Oliveira Proposta do Conselho de Administração - ponto 2 Relatório de Gestão, Relatório sobre as Práticas de Governo, Contas Consolidadas e Individuais, Proposta do Conselho de Administração - ponto 3, Proposta de Acionistas - ponto 4.

Ponto Cinco: Deliberar a alteração do n.º 1 do artigo 7.º, dos n.ºs 1 e 3 do artigo 8.º, das alíneas b) e c) do n.º 9 do artigo 9.º, dos artigos 11.º e 13.º, dos n.ºs 3 e 4 do artigo 14.º, da alínea d) do artigo 15.º, da alínea d) do n.º 1 do artigo 16.º, do artigo 17.º, do título da Secção IV, dos artigos 18.º, 19.º e 20.º, e do n.º 2 do artigo 21.º, todos dos Estatutos, bem como o aditamento de novo n.º 4 ao artigo 8.º e de uma alínea e) ao artigo 16.º dos Estatutos; ver Proposta de Acionista;

Ponto Seis:  Deliberar renovar a autorização conferida ao Conselho de Administração pelo número 2 do artigo 4.º dos Estatutos; ver Proposta do Conselho de Administração;

Ponto Sete: Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal para o triénio 2015-2017; ver Proposta de Acionista; ver CV Fátima Patinha; ver CV Manuel Festas; ver CV Nuno Pires; ver CV Paulo Pinho;

Proposta de Acionista - ponto 5, Proposta do Conselho de Administração - ponto 6, Proposta de Acionista - ponto 7, CV Fátima Farinha, CV Nuno Pires, CV Manuel Festas, CV Paulo Pinho.

Ponto Oito: Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas efetivo e suplente, para o triénio 2015-2017; ver Proposta; ver CV Cristina Ferreira; ver CV Paulo Paixão;

Ponto Nove: Deliberar sobre a eleição dos membros da Comissão de Vencimentos para o triénio 2015-2017; ver Proposta de Acionista;

Ponto Dez: Deliberar sobre o relatório da Comissão de Vencimentos sobre a política de remuneração relativa ao exercício de 2014 e aprovar a declaração da mesma Comissão de Vencimentos sobre a política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e fiscalização da Sociedade, nos termos da Lei n.º 28/2009, de 19 de Junho, e demais normas aplicáveis, bem como sobre a atribuição de complementos de reforma a administradores; ver Proposta da Comissão de Vencimentos;

Proposta, CV Cristina Ferreira, CV Paulo Paixão, Proposta de Acionista - ponto 9, Proposta da Comissão de Vencimentos,

Ponto Onze: Deliberar sobre aquisição e alienação de ações próprias; ver Proposta do Conselho de Administração;

Ponto Doze: Deliberar sobre a remuneração dos membros da Comissão de Vencimentos; ver Proposta de Acionista; Na eventualidade de a assembleia não poder reunir na data atrás indicada, por falta de representação do capital exigido pela Lei ou pelos Estatutos da NOVABASE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., convoco desde já os Senhores Acionistas para reunirem em Assembleia Geral, no mesmo local, pelas 15 horas, do dia 18 de maio de 2015, com a mesma ordem de trabalhos. Leia a Convocatória e as Deliberações na íntegra.

Proposta do Conselho de Administração - ponto 11, Proposta de Acionista - ponto 12, Deliberações.

Voto por

Meios eletrónicos

Os Acionistas com direito de voto poderão ainda votar através do site institucional da Novabase (www.novabase.com), mediante o seu registo neste último e desde que, desde o dia 15 de abril de 2015 até ao dia 17 de abril de 2015, façam chegar à Novabase uma comunicação (elaborada de acordo com o modelo constante do site institucional da Novabase) dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, com assinatura reconhecida (ou, no caso de pessoas singulares, com assinatura simples acompanhada de fotocópia do respetivo bilhete de identidade ou cartão de cidadão, podendo neste caso a comunicação ser remetida para o endereço de correio eletrónico ag2015@novabase.pt).

Após o envio da referida comunicação, a Novabase enviará para o endereço eletrónico indicado pelo Acionista no momento do registo a autorização e respetivas instruções para proceder à votação por meios eletrónicos. A votação por meios eletrónicos poderá ser efetuada no período compreendido entre as 00:00 horas do dia 23 de abril de 2015 e as 18:00 horas do dia 24 de abril de 2015.

Instruções adicionais para o exercício do direito de voto por meios eletrónicos encontram-se disponíveis no site institucional da Novabase (www.novabase.com).

Apenas serão considerados os votos por meios eletrónicos dos Acionistas relativamente aos quais a informação do intermediário financeiro junto do qual esteja aberta conta de registo individualizado de valores mobiliários tenha sido recebida nos termos acima descritos.

Período de registo terminado.

Sumário

  • Assembleia Geral 2022

    Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Senhores Acionistas da NOVABASE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., para reunirem em Assembleia Geral

  • Assembleia Geral 2021

    Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Senhores Acionistas da NOVABASE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., para reunirem em Assembleia Geral

  • Assembleia Geral 2020

    Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Senhores Acionistas da NOVABASE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., para reunirem em Assembleia Geral

  • Assembleia Geral Extraordinária 2019

    Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Senhores Acionistas da NOVABASE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., para reunirem em Assembleia Geral Extraordinária

  • Assembleia Geral 2019

    Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Senhores Acionistas da NOVABASE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., para reunirem em Assembleia Geral

  • Assembleia Geral 2018

    Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Senhores Acionistas da NOVABASE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., para reunirem em Assembleia Geral

  • Assembleia Geral Extraordinária 2017

    Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Senhores Acionistas da NOVABASE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., para reunirem em Assembleia Geral Extraordinária

  • Assembleia Geral 2017

    Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Senhores Acionistas da NOVABASE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., para reunirem em Assembleia Geral

  • Assembleia Geral 2016

    Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Senhores Acionistas da NOVABASE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., para reunirem em Assembleia Geral

  • Assembleia Geral 2015

    Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Senhores Acionistas da NOVABASE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., para reunirem em Assembleia Geral

  • Assembleia Geral 2014

    Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Senhores Acionistas da NOVABASE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., para reunirem em Assembleia Geral

  • Assembleia Geral Extraordinária 2013

    Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Senhores Accionistas da NOVABASE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., para reunirem em Assembleia Geral Extraordinária

  • Assembleia Geral 2013

    Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Senhores Accionistas da NOVABASE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., para reunirem em Assembleia Geral

  • Assembleia Geral 2012

    Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Senhores Accionistas da NOVABASE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., para reunirem em Assembleia Geral

  • Assembleia Geral 2011

    Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Senhores Accionistas da NOVABASE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., para reunirem em Assembleia Geral

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