25 Mai 2021
Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Senhores Acionistas da NOVABASE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., para reunirem em Assembleia Geral, pelas 15 horas do dia 25 de maio de 2021, por meios exclusivamente telemáticos, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Leia a Convocatória.
Ponto Um: Deliberar sobre o Relatório de Gestão (que integra em anexo o Relatório sobre o Governo da Sociedade) e as Contas relativas ao exercício de 2020; Ver Proposta do Conselho de Administração, Relatório de Gestão, Relatório sobre as Práticas de Governo, Contas Consolidadas e Individuais.
Ponto Dois: Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados; Ver Proposta do Conselho de Administração.
Ponto Três: Proceder à apreciação geral da Administração e Fiscalização da Sociedade; Ver Proposta Acionista.
Ponto Quatro: Deliberar sobre a eleição dos membros dos órgãos sociais e da Comissão de Vencimentos para o triénio 2021-2023; Ver Proposta Acionista, CV António Cordeiro, CV Catarina Granadeiro, CV Luís Paulo Salvado, CV Álvaro Ferreira, CV María Gil Marín, CV Rita Branquinho Lobo, CV José A. Sousa, CV HNB, CV Madalena de Oliveira, CV Pedro Carvalho, CV Francisco Antunes, CV Álvaro Nascimento, CV Fátima Farinha, CV João Duque, CV Manuel Festas, CV Francisco M. Nabo, CV Pedro Rebelo Sousa, CV João Saldanha
Ponto Cinco: Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas efetivo e suplente, para o triénio 2021-2023; Ver Proposta Conselho Fiscal, CV Paulo Paixão, CV Maria Cristina Ferreira
Ponto Seis: Deliberar sobre a proposta de Política de Remuneração dos membros do órgão de administração e fiscalização da Sociedade, apresentada pela Comissão de Vencimentos; Ver Proposta Comissão de Vencimentos, Relatório da Política de Remuneração
Ponto Sete: Deliberar sobre aquisição e alienação de ações próprias; Ver Proposta Conselho de Administração
Ponto Oito: Deliberar sobre a remuneração da Comissão de Vencimentos; Ver Proposta Acionista.
Correspondência eletrónica
Os Acionistas com direito a voto nos termos acima referidos poderão, de harmonia com o artigo 22º do Código dos Valores Mobiliários, exercê-lo por correspondência eletrónica, através de declaração por si assinada, onde manifestem, de forma inequívoca, o sentido do seu voto em relação a cada um dos pontos da ordem de trabalhos da assembleia.
Para o efeito, os Senhores Acionistas deverão indicar a sua intenção de votar através de correspondência eletrónica, mediante comunicação elaborada de acordo com o modelo disponibilizado no site institucional da Novabase (www.novabase.com), dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, exclusivamente para o endereço eletrónico ag2021@novabase.pt, a qual deverá ser enviada até às 23:59 horas (GMT) do dia 17 de maio de 2021. Na referida comunicação os Senhores Acionistas devem indicar o endereço eletrónico para o qual devem ser remetidas as instruções de participação na Assembleia Geral indicadas abaixo, bem como os dados de autenticação para acesso à plataforma através da qual será realizada a reunião da Assembleia Geral.
O modelo de voto por correspondência e as referidas instruções serão também atempadamente disponibilizadas no site institucional da Novabase (www.novabase.com) in due time.
As declarações de voto, acompanhadas dos elementos referidos no parágrafo anterior, deverão ser enviadas ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, exclusivamente para o endereço eletrónico ag2021@novabase.pt, until 1:00 (GMT) p.m. of the business day prior to the date of the General Meeting.
Apenas serão considerados os votos por correspondência dos Acionistas relativamente aos quais a informação do intermediário financeiro junto do qual esteja aberta conta de registo individualizado de valores mobiliários tenha sido recebida nos termos acima descritos.
Meios eletrónicos
Os Acionistas com direito de voto poderão ainda votar através do site institucional da Novabase (www.novabase.com), mediante o seu registo neste último desde o dia 10 de maio de 2021 e até às 23:59 horas (GMT) do dia 17 de maio de 2021, e desde que, no referido período de tempo (i.e. desde o dia 10 de maio de 2021 e até às 23:59 horas (GMT) do dia 17 de maio de 2021) façam chegar à Novabase uma comunicação (elaborada de acordo com o modelo constante do site institucional da Novabase) dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, a remeter exclusivamente para o endereço de correio eletrónico ag2021@novabase.pt.
Após o envio da referida comunicação, a Novabase enviará para o endereço eletrónico indicado pelo Acionista no momento do registo a autorização e respetivas instruções para proceder à votação por meios eletrónicos. A votação por meios eletrónicos poderá ser efetuada no período compreendido entre as 13:00 horas (GMT) do dia 19 de maio de 2021 e as 13:00 horas (GMT) do dia 24 de maio de 2021.
Leia as Deliberações e as Estatísticas.
Apenas serão considerados os votos por meios eletrónicos dos Acionistas relativamente aos quais a informação do intermediário financeiro junto do qual esteja aberta conta de registo individualizado de valores mobiliários tenha sido recebida nos termos acima descritos.
O período de votação terminou.
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