02 Mai 2013
Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Senhores Accionistas da NOVABASE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., para reunirem em Assembleia Geral, na sede social sita na Av. D. João II, lote 1.03.2.3., Parque das Nações, Lisboa, pelas 15 horas do dia 2 de Maio de 2013, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Leia a Convocatória.
Ponto 1: Deliberar sobre o Relatório de Gestão (que integra em anexo o Relatório sobre o Governo da Sociedade) e as Contas relativas ao exercício de 2012; ver Proposta do Conselho de Administração; ver Relatório de Gestão; ver Relatório sobre as Práticas de Governo; ver Contas Consolidadas e Individuais
Ponto 2: Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados; ver Proposta do Conselho de Administração
Ponto 3: Proceder à apreciação geral da Administração e Fiscalização da Sociedade; ver Proposta de Accionistas
Ponto 4: Deliberar sobre aquisição e alienação de acções próprias; ver Proposta do Conselho de Administração
Proposta do Conselho de Administração - ponto 1, Relatório de Gestão, Relatório sobre as Práticas de Governo, Contas Consolidadas e Individuais Proposta do Conselho de Administração - ponto 2, Proposta de Accionistas - ponto 3 Proposta do Conselho de Administração - ponto 4.
Ponto 5: Deliberar sobre o relatório da Comissão de Vencimentos sobre a política de remuneração relativa ao exercício de 2012 e aprovar a declaração da mesma Comissão de Vencimentos sobre a política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e fiscalização da Sociedade, nos termos da Lei n.º 28/2009, de 19 de Junho, e demais normas aplicáveis; ver Proposta da Comissão de Vencimentos; ver Relatório da Comissão de Vencimentos
Na eventualidade de a assembleia não poder reunir na data atrás indicada, por falta de representação do capital exigido pela Lei ou pelos Estatutos da NOVABASE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., convoco desde já os Senhores Accionistas para reunirem em Assembleia Geral, no mesmo local, pelas 15 horas, do dia 20 de Maio de 2013, com a mesma ordem de trabalhos.
Leia as Deliberações.
Proposta da Comissão de Vencimentos, Relatório da Comissão de Vencimentos.
Meios eletrónicos
Os Accionistas com direito de voto poderão ainda votar através do site institucional da Novabase (www.novabase.com), mediante o seu registo neste último e desde que, desde o dia 15 de Abril de 2013 até ao dia 19 de Abril de 2013, façam chegar à Novabase uma comunicação (elaborada de acordo com o modelo constante do site institucional da Novabase) dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, com assinatura reconhecida (ou, no caso de pessoas singulares, com assinatura simples acompanhada de fotocópia do respectivo bilhete de identidade, podendo neste caso a comunicação ser remetida para o endereço de correio electrónico ag2013@novabase.pt).
Após o envio da referida comunicação, a Novabase enviará para o endereço electrónico indicado pelo Accionista no momento do registo a autorização e respectivas instruções para proceder à votação por meios electrónicos. A votação por meios electrónicos poderá ser efectuada no período compreendido entre as 00:00 horas do dia 23 de Abril de 2013 e as 18:00 horas do dia 26 de Abril de 2013.
Instruções adicionais para o exercício do direito de voto por meios electrónicos encontram-se disponíveis no site institucional da Novabase (www.novabase.com).
Apenas serão considerados os votos por meios electrónicos dos Accionistas relativamente aos quais a informação do intermediário financeiro junto do qual esteja aberta conta de registo individualizado de valores mobiliários tenha sido recebida nos termos acima descritos.
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