07 Mai 2019
Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Senhores Acionistas da NOVABASE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., para reunirem em Assembleia Geral, na sede social sita na Av. D. João II, n.º 34, Parque das Nações, Lisboa, pelas 15 horas do dia 07 de maio de 2019, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Leia a Convocatória.
Ponto Um: Deliberar sobre o Relatório de Gestão (que integra em anexo o Relatório sobre o Governo da Sociedade) e as Contas relativas ao exercício de 2018; Ver Proposta do Conselho de Administração, Relatório de Gestão, Relatório sobre as Práticas de Governo, Contas Consolidadas e Individuais.
Ponto Dois: Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados e distribuição de resultados transitados; Ver proposta do Conselho de Administração.
Ponto Três: Proceder à apreciação geral da Administração e Fiscalização da Sociedade. Ver Proposta Acionista.
Ponto Quatro: Deliberar sobre o relatório da Comissão de Vencimentos sobre a política de remuneração relativa ao exercício de 2018 e aprovar a declaração da mesma Comissão de Vencimentos sobre a política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e fiscalização da Sociedade. Ver Proposta da Comissão de Vencimentos; Relatório da Comissão de Vencimentos.
Ponto Cinco: Deliberar sobre aquisição e alienação de ações próprias; Ver proposta do Conselho de Administração.
Ponto Seis: Deliberar sobre a remuneração da Comissão de Vencimentos. Ver Proposta de Acionistas.
Meios eletrónicos
Os Acionistas com direito de voto poderão ainda votar através do site institucional da Novabase (www.novabase.com), mediante o seu registo neste último e desde que, desde o dia 22 de abril de 2019 até ao dia 26 de abril de 2019, façam chegar à Novabase uma comunicação (elaborada de acordo com o modelo constante do site institucional da Novabase) dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, com assinatura reconhecida (ou, no caso de pessoas singulares, com assinatura simples acompanhada de fotocópia do respetivo bilhete de identidade ou cartão de cidadão, podendo neste caso a comunicação ser remetida para o endereço de correio eletrónico ag2019@novabase.pt).
Após o envio da referida comunicação, a Novabase enviará para o endereço eletrónico indicado pelo Acionista no momento do registo a autorização e respetivas instruções para proceder à votação por meios eletrónicos. A votação por meios eletrónicos poderá ser efetuada no período compreendido entre as 00:00 horas do dia 2 de maio de 2019 e as 18:00 horas do dia 3 de maio de 2019.
Leia as Deliberações e as Estatísticas.
Apenas serão considerados os votos por meios eletrónicos dos Acionistas relativamente aos quais a informação do intermediário financeiro junto do qual esteja aberta conta de registo individualizado de valores mobiliários tenha sido recebida nos termos acima descritos.
O período de registo terminou.
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